- Приватне акціонерне товариство «Кам'янець-Подільськсільмаш»
- Ігор Володимирович Возович
- +38 (067) 979-59-96
Відділ збуту і постачанн
+38 (067) 382-20-87
Директор -
podolskselmash1@ukr.net
Написать нам - 32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Индустриальная, 1а, Каменец-Подольский 32300
- График работы
Звіт за 2017 рік (частина 5)
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
|
Види зобов’язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
|
Кредити банку |
X |
0 |
X |
X |
|
у тому числі: |
||||
|
Кредити не отримували |
0 |
0 |
||
|
Зобов’язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
|
у тому числі: |
||||
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
Д/Н |
0 |
0 |
||
|
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
Д/н |
0 |
0 |
||
|
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
Д/Н |
0 |
0 |
||
|
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
|
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
|
Д/н |
0 |
0 |
||
|
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
|
Iнформацiя вiдсутня |
0 |
X |
||
|
Податкові зобов'язання |
X |
852 |
X |
X |
|
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
|
Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
544 |
X |
X |
|
Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
1 396 |
X |
X |
|
Опис |
В зв'язку з переходом на МСФЗ проведена трансформацiя балансу. |
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
|
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
|
1 |
2015 |
1 |
0 |
|
2 |
2016 |
1 |
0 |
|
3 |
2017 |
1 |
0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
|
Акціонери |
X |
|
|
Депозитарна установа |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
|
Так |
Ні |
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
X |
|
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
Підняттям карток |
X |
|
|
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
|
Підняттям рук |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
|
Так |
Ні |
|
Реорганізація |
X |
|
|
Додатковий випуск акцій |
X |
|
|
Унесення змін до статуту |
X |
|
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
X |
|
|
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
X |
|
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
|
Так |
Ні |
|
|
Наглядова рада |
X |
|
|
Виконавчий орган |
X |
|
|
Ревізійна комісія (ревізор) |
X |
|
|
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
||
|
Інше (зазначити) |
У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
|
(осіб) |
|
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: |
3 |
|
членів наглядової ради - акціонерів |
2 |
|
членів наглядової ради - представників акціонерів |
1 |
|
членів наглядової ради - незалежних директорів |
0 |
|
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій |
2 |
|
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
1 |
|
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
|
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій |
0 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
|
|
Так |
Ні |
|
Складу |
X |
|
|
Організації |
X |
|
|
Діяльності |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
||
|
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань |
||
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
|
Так |
Ні |
|
Стратегічного планування |
X |
|
|
Аудиторський |
X |
|
|
З питань призначень і винагород |
X |
|
|
Інвестиційний |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
|
Так |
Ні |
|
Винагорода є фіксованою сумою |
X |
|
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
X |
|
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
X |
|
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
|
Так |
Ні |
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
X |
|
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
X |
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
|
Відсутність конфлікту інтересів |
X |
|
|
Граничний вік |
X |
|
|
Відсутні будь-які вимоги |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
|
Так |
Ні |
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
X |
|
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
X |
|
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
