Річний звіт емітента за 2025 рік (5 сторінка)

Дата проведення

25.04.2025

Спосіб проведення

X очне голосування, місце проведення:

електронне голосування

опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Наглядоварада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї, обраної попереднiми загальними зборами акцiонерiв та обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв товариства.

4. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2023 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

5. Звiт наглядової ради про роботу за 2024 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про роботу за 2024 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

7. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2024 рiк.

8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи у 2024 роцi.

Проекти рiшень до порядку денного зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кам'янець-Подiльськсiльмаш"

1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї, обраної попереднiми загальними зборами акцiонерiв та обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Проект рiшення з першого питання:

1. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї, обраної попереднiми загальними зборами акцiонерiв.

2. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi:

- Лезвiнська Зоя Анатолiївна - заступник генерального директора

- Безп'ятiн Михайло Сергiйович -головний енергетик

- Сапожнiк Микола Олександрович - начальник цеху № 1

Вист.. Конвiсарева Г.М.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Проект рiшення з другого питання:

1. Обрати головуючим Зборiв Товариства генерального директора Скоробогатова В.В.

2. Обрати секретарем Зборiв Конвiсареву Г.М.

Вист. Лезвiнська З.А.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Проект рiшення з третього питання:

1. Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

- доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин;

- виступи - до 5 хвилин;

- довiдки - до 3 хвилин;

- повторнi виступи - до 2 хвилин;

- вiдповiдi на запитання до 3 хвилин;

- зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хвилин.

2. Запитання доповiдачам подавати у письмовому виглядi до Секретаря загальних зборiв.

Вист. Скоробогатов В.В.

4. Звiт генерального директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2024 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Проект рiшення з четвертого питання:

1. Затвердити звiт генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2024 роцi

Вист. Скоробогатов В.В.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2024 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Проект рiшення з п'ятого питання:

1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2024 рiк.

Вист. Конвiсарева Г.М.

6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2024 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду.

Проект рiшення з шостого питання:

1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2024 рiк.

Вист. Галицька Т.I.

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2024 рiк.

Проект рiшення з сьомого питання:

1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2024 рiк.

Вист. Гой О.М.

8. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збиткiв) вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2024 роцi.

Проект рiшення з восьмого питання:

1. Пiсля вiдрахування частини прибутку до бюджету залишок прибутку направити на розвиток виробництва.

Вист. Конвiсарева Г.М.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

selmash.ua.market

Кількість засідань ради у звітному періоді:

4

з них очних:

4

з них заочних:

0

Опис ключових рішень ради:

Пiдведення пiдсумкiв дiяльностi пiдприємства. Затвердження порядку денного зборiв та дати проведення зборiв. Затвердження бюлетенiв для голосування на зборах, затвердження рiчної iнформацiї емiтента.