- Приватне акціонерне товариство «Кам'янець-Подільськсільмаш»
- Ігор Володимирович Возович
- +38 (067) 979-59-96
Відділ збуту і постачанн
+38 (067) 382-20-87
Директор -
podolskselmash1@ukr.net
Написать нам - 32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Индустриальная, 1а, Каменец-Подольский 32300
- График работы
Звіт за 2013 рік (частина 4)
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
|
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
|
1 |
2011 |
1 |
0 |
|
2 |
2012 |
1 |
0 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
|
Акціонери |
X |
|
|
Депозитарна установа |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
|
Так |
Ні |
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
X |
|
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
Підняттям карток |
X |
|
|
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
|
Підняттям рук |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
|
Так |
Ні |
|
Реорганізація |
X |
|
|
Додатковий випуск акцій |
X |
|
|
Унесення змін до статуту товариства |
X |
|
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
X |
|
|
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
X |
|
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
|
(осіб) |
|
Кількість членів наглядової ради |
0 |
|
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
0 |
|
Кількість представників держави |
0 |
|
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій |
0 |
|
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій |
0 |
|
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
0 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
|
Так |
Ні |
|
Стратегічного планування |
X |
|
|
Аудиторський |
X |
|
|
З питань призначень і винагород |
X |
|
|
Інвестиційний |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
||
|
Інше (запишіть) |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
|
Так |
Ні |
|
Винагорода є фіксованою сумою |
X |
|
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
X |
|
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
X |
|
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
|
Так |
Ні |
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
X |
|
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
X |
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
|
Відсутність конфлікту інтересів |
X |
|
|
Граничний вік |
X |
|
|
Відсутні будь-які вимоги |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
|
Так |
Ні |
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
X |
|
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
X |
|
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиня |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
ні |
ні |
ні |
так |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
ні |
ні |
ні |
так |
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
ні |
ні |
ні |
ні |
|
Затвердження зовнішнього аудитора |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
так |
так |
ні |
ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
|
Так |
Ні |
|
Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
|
Положення про наглядову раду |
X |
|
|
Положення про виконавчий орган |
X |
|
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
X |
|
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |
X |
|
|
Положення про акції акціонерного товариства |
X |
|
|
Положення про порядок розподілу прибутку |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|
Фінансова звітність, результати діяльності |
так |
ні |
ні |
ні |
ні |
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
ні |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Інформація про склад органів управління товариства |
так |
ні |
ні |
ні |
ні |
|
Статут та внутрішні документи |
так |
ні |
ні |
ні |
ні |
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
ні |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
ні |
ні |
так |
ні |
ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
|
Так |
Ні |
|
Не проводились взагалі |
X |
|
|
Менше ніж раз на рік |
X |
|
|
Раз на рік |
X |
|
|
Частіше ніж раз на рік |
X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
|
|
Так |
Ні |
|
Загальні збори акціонерів |
X |
|
|
Наглядова рада |
X |
|
|
Виконавчий орган |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
|
|
Так |
Ні |
|
Не задовольняв професійний рівень |
X |
|
|
Не задовольняли умови договору з аудитором |
X |
|
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
