Звіт за 2018 рік (частина 5)

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

1

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

Так

Ні

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Конвiсарева Галина Михайлiвна

Голова Наглядової ради

X

Опис:

Беденко Iван Омелянович

Член Наглядової ради

X

Опис:

Глинянчук Валерiй Iванович

Член Наглядової ради (за дорученням)

X

Опис:

Д/Н

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (зазначити)

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (зазначити)

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Скоробогатов Валентин Валентинович - голова правлiння

Лезвiнська Зоя Анатолiївна. - член правлiння

Гой Ольга Миколаївна - член правлiння

Возович Iгор Володимирович - член правлiння

Сосновський Олег Едуардович - член правлiння

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань

дiяльностi Товариства, визначених цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих iншими органами управлiння.

Опис

Ризик персоналу - Товариство контролює наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю персоналу Товариства (людським фактором), що випливає з його операцiй та обумовлений недолiками у внутрiшнiх системах та процедурах управлiння, органiзацiї та контролю в Товариствi, який включає ризик допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, ризик розголошення конфидецiйної iнформацiї та iншi ризики.

Ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - Товариство контролює наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Товариства через виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття Товариства, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що надаються Товариством, або його дiяльностi в цiлому, який є наслiдком реалiзацiї фiнансового, операцiйного, технiчного та правового ризикiв;

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

ні

ні

так

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

ні

ні

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

так

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

ні

ні

ні

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

ні

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

ні

ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (зазначити)

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X

Інше (зазначити)