ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш»
phone
UA MarketКаменец-ПодольскийПриватне акціонерне товариство «Кам'янець-Подільськсільмаш»Річний звіт 2023 (частина 5)
Меню каталога
Контакты
на карте Приватне акціонерне товариство «Кам'янець-Подільськсільмаш»
Информ. страницы
показать все

Річний звіт 2023 (частина 5)

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ОСНОВНI НАПРЯМКИ ДIЯЛЬНОСТI

ПрАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКСIЛЬМАШ"

НА 2024 РIК

1. Своєчасне погашення поточних зобов'язань.

2. Збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї.

3. Пошук i пiдготовка виробництва нових видiв продукцiї, особливо в перiод мiжсезоння для нашого пiдприємства - мiсяцi : травень- вересень .

4. Розширення ринкiв збуту продукцiї пiдприємства , в тому числi реалiзацiя на експорт.

5. Пiдвищення якостi i конкурентоздатностi продукцiї.

6. Пiдбiр квалiфiкованих кадрiв.

8. Монiторинг ринку збуту та реклама продукцiї пiдприємства.

8. Впровадження енергоощадних технологiй.

9. Пiдвищення рiвня заробiтної плати.

10. Покращення культури виробництва : наведення порядку в пiдроздiлах та на територiї пiдприємства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Не укладалися

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Система управлiння ризиками дiяльностi Товариства визначає профiль ризикiв i систему заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї їх впливу, встановлює права i обов'язки, розподiляє вiдповiдальнiсть мiж структурними пiдроздiлами, посадовими особами, працiвниками Товариства у процесi управлiння ризиками.

Мета та завдання управлiння ризиками полягають у наступному:

- визначення найбiльш вразливих та ризикових напрямкiв дiяльностi Товариства;

- систематична, комплексна дiагностика ймовiрностi настання несприятливих подiй;

- вибiр альтернативних варiантiв управлiнських рiшень для забезпечення оптимального спiввiдношення мiж ризиком та дохiднiстю операцiй та подiй;

- забезпечення мiнiмiзацiї втрат при настаннi несприятливих подiй.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик - Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу.

Ризик лiквiдностi - Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Цiновий ризик - Товариство контролює вiрогiднiсть виникнення збиткiв, повної або часткової втрати грошових коштiв, цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв через змiну вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок коливання ринкових цiн.

Процентний ризик (ризик змiни процентної ставки) - Товариство контролює вiрогiднiсть виникнення збиткiв, повної або часткової втрати грошових коштiв, цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв через змiну вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок несприятливих змiн ринкових вiдсоткових ставок

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ____ (____)

Дата проведення

28.04.2023

Спосіб проведення

X очне голосування, місце проведення: 32307, Хмельницька область, мiсто Кам'янець-Подiльський, вулиця Iндустрiальна, 1А

електронне голосування

опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Наглядова рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї, обраної попереднiми загальними зборами акцiонерiв та обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв товариства.

4. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2022 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

5. Звiт наглядової ради про роботу за 2022 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

6. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про роботу за 2022 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства..

7. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2022 рiк.

8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) товариства за пiдсумками роботи у 2022 роцi.

9. Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Кам'янець-Подiльськсiльмаш".

10. Про затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради.

11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Кам'янець-Подiльськсiльмаш".

12. Про затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї.

Проекти рiшень до порядку денного зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кам'янець-Подiльськсiльмаш"

1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї, обраної попереднiми загальними зборами акцiонерiв та обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.

Проект рiшення з першого питання:

1. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї, обраної попереднiми загальними зборами акцiонерiв.

2. Обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у кiлькостi 3 осiб в наступному складi:

- Сенчук Людмили Андрiївни - начальник вiддiлу кадрiв

- Безп'ятiн Михайло Сергiйович -головний енергетик

- Заставний Анатолiй Сергiйович - майстер

Вист.. Конвiсарева Г.М.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Проект рiшення з другого питання:

1. Обрати головуючим Зборiв Товариства генерального директора Скоробогатова В.В.

2. Обрати секретарем Зборiв Конвiсареву Г.М.

Вист. Сенчук Л.А.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Проект рiшення з третього питання:

1. Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:

- доповiдi з питань порядку денного - до 10 хвилин;

- виступи - до 5 хвилин;

- довiдки - до 3 хвилин;

- повторнi виступи - до 2 хвилин;

- вiдповiдi на запитання до 3 хвилин;

- зауваження по процедурi ведення зборiв - до 2 хвилин.

2. Запитання доповiдачам подавати у письмовому виглядi до Секретаря загальних зборiв.

Вист. Скоробогатов В.В.

4. Звiт генерального директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Проект рiшення з четвертого питання:

1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2022 роцi.

Вист. Скоробогатов В.В.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2022 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Проект рiшення з п'ятого питання:

1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2022 рiк.

Вист. Конвiсарева Г.М.

6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2022 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду.

Проект рiшення з шостого питання:

1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2022 рiк.

Вист. Галицька Т.I.

7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2022 рiк.

Проект рiшення з сьомого питання:

1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2022 рiк.

Вист. Гой О.М.

8. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збиткiв) вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2022 роцi.

Проект рiшення з восьмого питання:

1. Визначити розподiл прибутку з направленням коштiв на розвиток пiдприємства.

Вист. Конвiсарева Г.М.

9. Обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "Кам'янець-Подiльськсiльмаш".

Проект рiшення з дев'ятого питання:

1. Припинити повноваження членiв Наглядової ради товариства в повному складi.

2. Прийняти рiшення про обрання членiв Наглядової ради товариства. (без проекту рiшення, згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства").

Вист. Конвiсарева Г.М.

10. Про затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рiшення з десятого питання:

1. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради, обрати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

Вист. Конвiсарева Г.М.

11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Кам'янець-Подiльськсiльмаш".

Проект рiшення з одинадцятого питання:

1. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї товариства в повному складi.

2. Прийняти рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.

Вист. Конвiсарева Г.М.

12. Про затвердження умов договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рiшення з дванадцятого питання:

1. Затвердити умови договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, обрати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.

Вист. Конвiсарева Г.М.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:

4

з них очних:

4

з них заочних:

0

Опис ключових рішень ради:

Пiдведення пiдсумкiв дiяльностi пiдприємства. Затвердження порядку денного зборiв та дати проведення зборiв. Затвердження бюлетенiв для голосування на зборах, затвердження рiчної iнформацiї емiтента.

Звіт виконавчого органу

Обговорено результати роботи за попереднiй рiк, постьавленi питання покращення роботи товариства.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п

Вид особливої інформації

Дата розкриття інформації

URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року

1

2

3

4

1

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.05.2023

selmash.ua.market
Пожаловаться на содержимое страницы
Укажите причину жалобы:

Выберите значение

Email:

Сообщение:

Отправить сообщение

© 2013 - 2026 Приватне акціонерне товариство «Кам'янець-Подільськсільмаш» Пожаловаться на содержимое
Создать сайт бесплатно
Сайт создан на платформе UA MarketUA Market