Звіт за 2020 рік (частина 5)

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.8.62. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених

Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження у межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про генерального директора Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до законодавства та цього Статуту здiйснює Вищий орган Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть

вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. Голова наглядової ради обирається акцiонерного товариства членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здiйснює керiвництво поточною

дiяльнiстю Товариства - Дирекцiя. Дирекцiя складається з 5 (п'яти) осiб i дiє на

колегiальних засадах.

8.89. Дирекцiя акцiонерного Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй

радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя дiє вiд iменi Товариства у межах,

встановлених Статутом Товариства i законом.

8.90. Права та обов'язки членiв Дирекцiї визначаються законом, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган.

На пiдставi рiшень, прийнятих ДирекцiєюТовариства, Генаральний директор

Товариства видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства.

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх

пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки

здiйснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної

iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у

сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

Контроль за виконанням ДирекцiєюТовариства рiчних фiнансових планiв

Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Дирекцiєю Товариства рiшень

Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі