Звіт за 2018 рік (частина 6)

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Загальнi збори, рiшення наглядової ради,працюють на безоплатнiй основi.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.8.62. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених

Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження у межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову правлiння Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до законодавства та цього Статуту здiйснює Вищий орган Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть

вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. Голова наглядової ради обирається акцiонерного товариства членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здiйснює керiвництво поточною

дiяльнiстю Товариства - Правлiння. Правлiння складається з 5 (п'яти) осiб i дiє на

колегiальних засадах.

8.89. Правлiння акцiонерного Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй

радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах,

встановлених Статутом Товариства i законом.

8.90. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються законом, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган.

На пiдставi рiшень, прийнятих Правлiнням Товариства, Голова Правлiння

Товариства видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства.

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх

пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки

здiйснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної

iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у

сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

Контроль за виконанням Правлiнням Товариства рiчних фiнансових планiв

Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Правлiнням Товариства рiшень

Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено управлiнським персоналом у складi звiту керiвництва (звiт про управлiння) за 2018 рiк, який мiстить iнформацiю про дiяльнiсть емiтента за 2018 рiк, перспективи його розвитку i надається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку як частина Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2018 рiк.

Застосовнi критерiї, на основi яких управлiнський персонал пiдготував звiт про корпоративне управлiння, встановленi в пунктах 1-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Цi критерiї є встановленими в контекстi цього завдання.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку i подання звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до пунктiв 1-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та вiдповiдно до корпоративних i статутних (установчих) документiв ПАТ. Ця вiдповiдальнiсть охоплює розробку, впровадження та пiдтримання внутрiшнього контролю, який стосується пiдготовки звiту про корпоративне управлiння, що не мiститиме суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилки.

Ми перевiрили iнформацiю, викладену у звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до п.1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме:

- Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

- Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Ми перевiрили та висловили свою думку стосовно iнформацiї, викладеної у звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

- повноваження посадових осiб емiтента.

Iнформацiя, вiдображена у звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "Кам'нець-Подiльськсiльмаш" за 2018 рiк розкрита достовiрно та в повному обсязi вiдповiдно до пунктiв 5-9, частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та вiдповiдно до корпоративних i статутних (установчих) документiв ПАТ.

На нашу думку, при складаннi та поданнi звiту про корпоративне управлiння за 2018 рiк, ПАТ "Кам'нець-Подiльськсiльмаш" дотрималось у всiх суттєвих аспектах вимог Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента