Оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

- зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хвилин.

2. Запитання доповідачам подавати у письмовому вигляді до Секретаря загальних зборів.

Вист. Скоробогатов В.В.

4. Звіт голови правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання:

1. Затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у2019 році

Вист. Скоробогатов В.В.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з п’ятого питання:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Вист. Конвісарева Г.М.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з шостого питання:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Вист. Галицька Тетяна Ігорівна

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з сьомого питання:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Вист. Гой О.М.

8. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків) відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році.

Проект рішення з восьмого питання:

1. Визначити покриття збитків товариства за рахунок майбутнього прибутку

Вист. Конвісарева Г.М.

9. Прийняття рішення про зміну типу товариства з Публічного на Приватне та зміна найменування.

Проект рішення з дев’ятого питання:

1. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільськсільмаш» на Приватне акціонерне товариство «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Вист. Конвісарева Г.М.

10. Затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства в новій редакції.

Проект рішення з десятого питання:

1. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільськсільмаш».

2. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут.

Вист. Конвісарева Г.М.

11. Затвердження положення про Наглядову раду, про загальні збори, ревізійну комісію та виконавчий орган.

Проект рішення з одинадцятого питання:

1. Затвердити положення про Наглядову раду, про загальні збори, ревізійну комісію та виконавчий орган.

Вист. Конвісарева Г.М.

12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Проект рішення з дванадцятого питання:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства в повному складі.

2. Прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради товариства. (без проекту рішення, згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»).

Вист. Конвісарева Г.М.

13. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення з тринадцятого питання:

1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Вист. Конвісарева Г.М.

14. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Проект рішення з чотирнадцятого питання:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства в повному складі.

2. Прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії.

Вист. Конвісарева Г.М.

15. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення з п’ятнадцятого питання:

1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Вист. Конвісарева Г.М.

Основні показники фінансово – господарської діяльності

ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

тис.грн.

Станом на 06 лютого 2020 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 456120 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 399491 шт.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом ріщень, щодо кожного з питань до порядку денного: selmash.ua.market.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами за місцем знаходження товариства: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1А в робочі дні з 10.00 до 12.00.

Відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - головний економіст товариста Конвісарева Г.М.

Довідки за тел. (03849) 3-33-94, 3-40-30.