Стату ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» (частина 5)

8.88. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво поточною

діяльністю Товариства - Правління. Правління складається з 5 (п’яти) осіб і діє на

колегіальних засадах.

8.89. Правління акціонерного Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій
раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах,
встановлених Статутом Товариства і законом.

8.90. Права та обов'язки членів Правління визначаються законом, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган.

8.91. Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

8.92. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління
обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

8.93. Голова Правління організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання,
забезпечує ведення протоколів засідань.

8.94. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства,
відповідно до рішень колегіального виконавчого органу - Правління, в тому числі
представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління Товариства в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом Товариства.

8.95. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за
рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління в разі якщо особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління не призначено відповідно до п.8.92, або п. або п.8.111.

8.96. До компетенції Правління Товариства відноситься вирішення всіх питань
діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.

8.97. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

8.98. Персональний склад Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління. Правління формується строком на 3 роки.

8.99. У разі, якщо Голова Правління протягом ЗО днів з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад Правління Товариства, повноваження голови Правління припиняються і Наглядова рада Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Правління та самостійно формує склад Правління.

8.100. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах,
збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова Правління Товариства.

8.101. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та
вважаються правомочними, якщо на них присутні 4 члени Правління. Рішення

Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

8.102. Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою Голови Правління
або за вимогою члена Правління.

8.103. Правління Товариства:

8.103.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.103.2. Колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської
та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

8.103.3. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності
Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.

8.103.4. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

8.103.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

8.103.6. Визначає напрямки діяльності Товариства.

8.103.7.Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження
(відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.

8.103.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна
або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.103.9. Приймає, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, рішення щодо
вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.103.10. Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в
господарських товариствах створених за участю Товариства.

8.103.11. Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.

8.103.12. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим
способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

8.103.13. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

8.103.14. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які
виносяться на розгляд Головою Правління.

8.103.15. Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних
паперів.

8.104. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який
підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради, або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.105. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління
Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.106. З кожним членом Правління укладається контракт, який від імені
Товариства підписує Голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

8.107. Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління
Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

8.107.1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси
Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

8.107.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.

8.107.3. Відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника.

8.107.4 Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та
ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.107.5. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

8.107.6. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства,
затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

8.107.7. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.107.8. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

8.107.9. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені
рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.107.10. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

8.107.11. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені
Товариства.

8.107.12. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати
стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним
законодавством України та цим Статутом.

8.107.13.Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

8.108.14. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів.

8.107.15. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

8.107.16. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів
засідань Правління Товариства.

8.107.17.Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників
Товариства.

8.108. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови
Правління Товариства визначаються у Контракті.

8.109. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної
інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу.

8.110. Голова Правління, у випадках визначених законодавством, повинен мати
допуск до державної таємниці відповідної форми.

8.111. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує Перший заступник Голови Правління. У випадку, коли дата закінчення повноважень Голови Правління не співпадає з датою скликання засідання Наглядової ради, на якій обирається або переобирається Голова Правління, то у такому разі повноваження діючого Голови Правління продовжуються до дати ухвалення Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови Правління.

8.112. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ складається з 3-х членів, які обираються Вищим

органом Товариства строком на 3 роки.

8.113. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного
капіталу Товариства до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник Фонду державного майна України (регіонального відділення ФДМУ).

8.114. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх
підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки
здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної
ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у
сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

8.115. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок
Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

8.116. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів
або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або
аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.117. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом
кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.
Голова Ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою
більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії (статутом може визначатись більша кількість голосів для обрання Голови Ревізійної комісії).

8.118. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не
передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства або Положенням про ревізійну комісію.

8.119. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються
їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Головою правління
Товариства.

Особливості правовідносин Товариства з членом Ревізійної комісії - особою, яка представляє інтереси держави в Ревізійній комісії Товариства, встановлюються чинним законодавством.

8.120. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

8.120.1. Член Наглядової ради.

8.120.2. Член Правління.

8.120.3. Корпоративний секретар.

8.120.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.120.5. Члени інших органів Товариства.

8.121. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії
Товариства.

8.122. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково
припинені за рішенням Вищого органу Товариства.

8.123. Функції Ревізійної комісії:

8.123.1. Контроль за виконанням Правлінням Товариства річних фінансових планів
Товариства.

8.123.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням Товариства рішень

Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.123.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі,
матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

8.123.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

8.123.5. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

8.123.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються
Товариством.

8.123.7. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів
Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.123.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується
Правлінням Товариства.

8.123.9. Аналіз угод укладених від імені Товариства.

8.123.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку
проведення Товариством додаткової емісії акцій.

8.123.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності,
ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

8.123.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і
статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.123.13. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та
надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.123.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору
незалежних аудиторів.

8.123.15.Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.124. Ревізійна комісія має право:

8.124.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб,
посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів
після їх письмового запиту.

8.124.2 Вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради,
Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління
Товариства.

8.124.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до
повноважень Ревізійної комісії.

8.124.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки

8.124.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі
порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської
діяльності Товариства.

8.124.6. Брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради
Товариства.

8.124.7. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати
скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути
присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.125. Обов'язки Ревізійної комісії:

8.125.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови
Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства.

8.125.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності,
подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення
перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.

8.125.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової
ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів,
доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.126.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних
зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі,
якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

8.127. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2-х членів Ревізійної комісії.

8.128. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії,
відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми
документами Товариства.

8.129. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР обирається Наглядовою радою Товариства за
пропозицією Голови наглядової ради.

8.130. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

8.130.1. Ведення справ органів управління Товариства.

8.130.2. Здійснення організаційних заходів щодо Загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.130.3. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Правління та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

8.130.4. Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими
особами.

8.131. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів
акціонерів, Наглядової ради Товариства, Правління та Ревізійної комісії.

8.132. Наглядова рада Товариства, Правління, Ревізійна комісія та інші органи й
посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його
вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.