ПРОТОКОЛ № 3 загальних зборів акціонерів ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

ПРОТОКОЛ № 3

загальних зборів акціонерів

ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

19.04.2019р. м.Кам’янець-Подільський

Загальні збори акціонерів почалися 19 квітня 2019 року о 12 годині в приміщенніПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Загальні збори відкрила Голова наглядової ради ПАТ «Кам`янець- Подільссільмаш» Конвісарева Г.М. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 10 квітня 2019 рокустаном на 24 годину 00 хвилин.Статутний капітал ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» становить 114 030 тис. грн. і поділений на 456 120 простих іменних акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах становить 629 фізичних осіб та 1 юридична особа. У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на загальні збори акціонерів. Реєстраційною комісією зареєстровано акціонерів (7 фізичних осіб та 1 юридичну особу), та їх представників, що володіють у сукупності 389072 акціями, що становить 85,3 % статутного капіталу товариства. Повноваження представників перевірені. При перевірці повноважень порушень не виявлено. По кожному учаснику зборів визначена кількість голосів, якими вони володіють. Кворум загальних зборів досягнуто. Загальні збори акціонерів ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»реєстраційною комісією були визначені повноважними .

Голова наглядової ради Конвісарева Г.М.. повідомила, що визначено спосіб голосування - бюлетенями, нагадала порядок денний:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів.

2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

11. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків) відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

З першого питання порядку денного

Конвісарева Г.М. повідомила, що роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка і забезпечує встановлений порядок голосування, права учасників зборів, підрахунок голосів, підведення підсумків голосування, складання протоколу про підсумки голосування, та вніс пропозицію – припинити повноваження попередньої лічильної комісії.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного

Конвісарева Г.М.. внесла пропозицію про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства в кількості 2 осіб в наступному складі:

1. Сенчук Л.А.

2. Безп’ятін М.С.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З третього питання порядку денного

Сенчук Л.А. внесла пропозицію обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства голову правління ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» Скоробогатова В.В., секретарем загальних зборів акціонерів Товариства головного економіста ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» Конвісареву Г.М.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З четвертого питання порядку денного

Скоробогатов В.В. вніс пропозицію затвердити порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин;

- виступи - до 5 хвилин;

- довідки - до 3 хвилин;

- повторні виступи – до 2 хвилин;

- відповіді на запитання до 3 хвилин;

- зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хвилин.

Запитання доповідачам подавати у письмовому вигляді до Секретаря загальних зборів.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З п’ятого питання порядку денного

Скоробогатов В.В. – голова правління звітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік

Глинянчук В.І.. вніс пропозицію – голосувати «за» затвердження звіту голови правління про роботу за 2018 рік.

Голосували за дане рішення:

За – 396962 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З шостого питання порядку денного

Конвісарева Г.М.. оголосила звіт наглядової ради про роботу за 2016 рік.

Лезвінська З.А. внесла пропозицію – голосувати «за» затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2018 рік.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З сьомого питання порядку денного

Сенчук Л.А. оголосила звіт ревізійної комісії про роботу за 2018 рік

Конвісарева Г.М. внесла пропозицію – голосувати «за» затвердження звіту ревізійної комісії про роботу за 2018 рік.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З восьмого питання порядку денного

Сенчук Л.А. оголосила висновки ревізійної комісії про роботу за 2018 рік.

Конвісарева Г.М. внесла пропозицію – голосувати «за» затвердження висновків ревізійної комісії про роботу за 2018 рік.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З дев’ятого питання порядку денного

Гой О.М. оголосила річний звіт Товариства за 2018 рік.

Скоробогатов В.В. вніс пропозицію голосувати «за» затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З десятого питання порядку денного

Скоробогатов В.В. визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Глинянчук В.І. вніс пропозицію – голосувати «за» затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

З одинадцятого питання порядку денного

Скоробогатов В.В. вніс пропозицію здійснити покриття збитків товариства отриманих в минулих роках за рахунок прибутку 2019 року.

Голосували за дане рішення:

За – 389072 голосів;

Проти – 0 голосів;

Не голосували – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий загальних зборів акціонерів повідомив, що всі питання порядку денного розглянутіі запитав, чи є зауваження щодо його роботи.

Зауважень щодо роботи головуючого не надійшло.

Головуючий зборів оголосив загальні збори акціонерного товариства закритими.

Головуючий загальних зборів акціонерів

ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» В.В.Скоробогатов

Секретар загальних зборів акціонерів

ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» Г.М. Конвісарева