- Приватне акціонерне товариство «Кам'янець-Подільськсільмаш»
- Ігор Володимирович Возович
- +38 (067) 979-59-96
Відділ збуту і постачанн
+38 (067) 382-20-87
Директор -
podolskselmash1@ukr.net
Написать нам - 32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Индустриальная, 1а, Каменец-Подольский 32300
- График работы
Звіт за 2015 рік (частина 6)
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
|
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
|
1 |
2013 |
0 |
0 |
|
2 |
2014 |
0 |
0 |
|
3 |
2015 |
1 |
0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
|
Акціонери |
X |
|
|
Депозитарна установа |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
|
Так |
Ні |
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
X |
|
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
Підняттям карток |
X |
|
|
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
|
Підняттям рук |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
|
Так |
Ні |
|
Реорганізація |
X |
|
|
Додатковий випуск акцій |
X |
|
|
Унесення змін до статуту товариства |
X |
|
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
X |
|
|
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
X |
|
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
X |
|
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
|
|
(осіб) |
|
Кількість членів наглядової ради |
3 |
|
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
2 |
|
Кількість представників держави |
1 |
|
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій |
0 |
|
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій |
0 |
|
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
1 |
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
|
|
Так |
Ні |
|
Складу |
X |
|
|
Організації |
X |
|
|
Діяльності |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
||
|
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань |
||
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
|
Так |
Ні |
|
Стратегічного планування |
X |
|
|
Аудиторський |
X |
|
|
З питань призначень і винагород |
X |
|
|
Інвестиційний |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
||
|
Інше (запишіть) |
||
|
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
|
Так |
Ні |
|
Винагорода є фіксованою сумою |
X |
|
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
X |
|
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
X |
|
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
|
Так |
Ні |
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
X |
|
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
X |
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
X |
|
|
Відсутність конфлікту інтересів |
X |
|
|
Граничний вік |
X |
|
|
Відсутні будь-які вимоги |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
|
Так |
Ні |
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
X |
|
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
X |
|
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
ні |
ні |
ні |
так |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
ні |
ні |
ні |
так |
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
ні |
ні |
ні |
ні |
|
Затвердження зовнішнього аудитора |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
так |
так |
ні |
ні |
