Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (частина 2)

Шановні акціонери!

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, що володіє 30,9786% акцій Приватного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільськсільмаш» вніс пропозиції про включення до проекту порядку денного чергових загальних зборів, що відбудуться 25 квітня 2025 року наступні питання та проекти рішень щодо них, а саме:

1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єктів аудиторської діяльності щодо роботи Товариства за результатами 2024 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити висновки аудиторського звіту суб’єкта діяльності щодо роботи Товариства за результатами 2024 року.

2. Затвердження основних напрямків діяльності, середньострокового плану розвитку Товариства на 2025-2027 роки, а також показників результативності Товариства, бюджету Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Прийняти за основний напрямок розвитку господарської діяльності Товариства документ, запропонований ТОВ «Укренергобудресурси» (ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»: стратегія зростання бізнесу, орієнтири довгострокового розвитку).

Доповнення до проектів рішень:

П. 2. Першого питання порядку денного.

Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства в кількості трьох осіб в наступному персональному складі:

1.Лезвінська Зоя Анатоліївна – заступник Генерального директора.

2.Глинянчук Валерій Іванович – представник акціонера ТОВ Укренергобудресурси».

3.Сапожнік Микола Олександрович – начальник цеху № 1.

П. 2. Другого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрати головуючим загальних зборів акціонерів Товариства Генерального директора Скоробогатова Валентина Валентиновича.

2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Попова Віктора Олександровича – представник акціонера ТОВ «Укренергобудресурси».

Питання 4 порядку денного зборів акціонерів:

Звіт виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Звіт виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не затверджувати.

Питання 5 порядку денного зборів акціонерів:

Звіт Наглядової ради про роботу у 2024 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Звіт Наглядової ради про роботу у 2024 році вважати незадовільним.

Питання 6 порядку денного загальних зборів акціонерів:

Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу за 2024 рік і прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу за 2024 рік вважати незадовільними.

Питання 8 порядку денного загальних зборів акціонерів:

Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом (або визначення порядку покриття збитків) відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.

1. Прибуток за результатами роботи у 2024 році після покриття збитків попередніх періодів у повному обсязі спрямувати на виплату дивідендів.

Генеральний директор Валентин СКОРОБОГАТОВ