Річний звіт за 2022 рік (частина 5)

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Загальнi збори, рiшення наглядової ради,працюють на безоплатнiй основi.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Дирекцiї.8.62. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених

Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження переданi їй для вирiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження у межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про генерального директора Товариства, в т.ч. внесення змiн та доповнень до них, крiм положень, затвердження яких вiдповiдно до законодавства та цього Статуту здiйснює Вищий орган Товариства.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть

вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень. Голова наглядової ради обирається акцiонерного товариства членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здiйснює керiвництво поточною

дiяльнiстю Товариства - Дирекцiя. Дирекцiя складається з 5 (п'яти) осiб i дiє на

колегiальних засадах.

8.89. Дирекцiя акцiонерного Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй

радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя дiє вiд iменi Товариства у межах,

встановлених Статутом Товариства i законом.

8.90. Права та обов'язки членiв Дирекцiї визначаються законом, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган.

На пiдставi рiшень, прийнятих ДирекцiєюТовариства, Генаральний директор

Товариства видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства.

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх

пiдприємств, фiлiй та представництв проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Перевiрки

здiйснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної

iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї Товариства або на вимогу акцiонерiв, що володiють у

сукупностi бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв.

Функцiї Ревiзiйної комiсiї:

Контроль за виконанням ДирекцiєюТовариства рiчних фiнансових планiв

Товариства.

Аналiз ефективностi та повноти виконання Дирекцiєю Товариства рiшень

Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)