Положення про наглядову раду ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» (частина 1)

Положення

Про наглядову раду

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

« Кам’янець - ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ»

м. Кам’янець-Подільський

2017 рік

1. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1.1.Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

1.2.Наглядова рада складається з3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами

Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Договір, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується Головою правління Товариства, якщо на підписання договору, Загальними зборами не уповноважено іншу особу. Однією із умов договору, що укладається Товариством з Головою або членом Наглядової ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разі припинення їх повноважень відповідно до п.8.62, а також п.8.64 цього Статуту.

1.3.Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

1.4.Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

1.5.Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

1.6.Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

1.7.Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, може бути відкликаний за рішенням цього акціонера (акціонера-юридичної особи, який першим вніс пропозицію щодо питання порядку денного Загальних зборів стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозиція була включена).

Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи та відкликаний за рішенням такого акціонера (акціонерів) достроково припиняється без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як Головою або як з членом Наглядової, він не має права брати участь у засіданнях Наглядової ради а також голосувати на засіданнях.

1.8.Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, подається в письмовій формі Правлінню Товариства за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію та Наглядову раду.

1.9.Повноваження Голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера - юридичної особи або акціонера - фізичної особи, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору у разі припинення юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи - акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства.

1.10.Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та/або членами Правління та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

1.11.Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

1.12.Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

1.13.Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

1.14.До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

1.15.До компетенції Наглядової ради належить:

1.15.1.Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову правління Товариства, в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

1.15.2.Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

1.15.3.Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства.

1.15.4.Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій.

1.15.5.Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

1.15.6.Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

1.15.7.Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

1.15.8.Обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління Товариства.

1.15.9.Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується напідписання договорів (контрактів) з головою та членами правління.

1.15.10.Прийняття рішення про відсторонення Голови правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства.

1.15.11.Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

1.15.12.Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

1.15.13.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

1.15.14.Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

1.15.15.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

1.15.16.Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

1.15.17.Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

1.15.18.Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

1.15.19.Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

1.15.20.Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

1.15.21.Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

1.15.22.Погодження за поданням Правління Товариства організаційної структури Товариства.

1.15.23.За поданням Правління Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

1.15.24.Надання дозволу Голові правління Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

1.15.25.Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Погодження прийняття Правлінням Товариства рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.