Стату ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» (частина 4)

8.51. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

8.52. Наглядова рада складається з 3(трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність або юридичних осіб акціонерів. Договір, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується Головою правління Товариства, якщо на підписання договору Загальними зборами не уповноважено іншу особу.

8.53. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й
закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.54. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження
рішенням Загальних зборів Товариства.

8.55. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами
шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

8.56. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.57. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної
особи, може бути відкликаний за рішенням цього акціонера (акціонера-юридичної особи, який першим вніс пропозицію щодо питання порядку денного Загальних зборів стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозиція була включена).

Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи та відкликаний за рішенням такого акціонера (акціонерів) достроково припиняється без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору, укладеного з ним як Головою або як з членом Наглядової, він не має права брати участь у засіданнях Наглядової ради а також голосувати на засіданнях.

8.58. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є
представником акціонера - юридичної особи, подається в письмовій формі Правлінню Товариства за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію та Наглядову раду.

8.59. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера - юридичної особи або акціонера - фізичної особи, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору у разі припинення юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи - акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства.

8.60. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та/або членами Правління та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

8.61. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.
Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим
акціонером.

8.62. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених
Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.63. До компетенції Наглядової ради належить:

8.63.1. Затвердження у межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про Голову правління Товариства, в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

8.63.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх
проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.63.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних
зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом про «Акціонерні товариства».

8.63.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.63.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

8.63.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,
цінних паперів.

8.63.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
законодавством.

8.63.8. Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства.

8.63.9. Затвердження умовцивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди,обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Правління.

8.63.10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства.

8.63.11. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

8.63.12. Обрання реєстраційної комісії

8.63.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.63.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

8.63.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені
про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

8.63.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

8.63.17. Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.

8.63.18. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

8.63.19. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.63.20. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних
цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.63.21. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що
діють спільно) контрольного пакета акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.63.22. Погодження за поданням Правління Товариства організаційної структури
Товариства.

8.63.23. За поданням Правління Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

8.63.24. Надання дозволу Голові правління Товариства на видачу Товариством
поручительств та гарантій.

8.63.25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Погодження прийняття Правлінням Товариства рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.63.26. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами Товариства рішення про вчинення правочину у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.63.27. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків
до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.63.28. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами
акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.63.29. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на
затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Правління Товариства.

8.63.30. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.63.31. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

8.63.32. Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства,
Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про надання та збереження особливої інформації Товариства, Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.

8.63.33. Аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізація
інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

8.63.34. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.63.35. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань
діяльності Товариства.

8.63.36. За пропозицією Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства.

8.64. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.63.1 - 8.63.34, 8.63.36.

8.65. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного
Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.66. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, а Правління Товариства зобов'язано сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого цього пункту Голова наглядової ради, а в разі відсутності – член Наглядової ради, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління. При неможливості Голови наглядової ради, або Голови правління чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рішенням Загальних зборів.

Обов'язок акціонерів, що володіють 10 відсотками акцій і більше щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадку передбаченому абзацом першим цього пункту може бути встановлений договором, укладеним між акціонерами.

8.67.Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями
здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень
члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, цим Статутом.

8.68.У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного
капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник Фонду державного майна України (регіонального відділенню ФДМУ).

8.69. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради
та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом.

8.70. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень
його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.

8.71. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про
дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

8.71.1, За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за
два тижні.

8.71.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом
здоров'я.

8.71.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його
засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

8.71.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно
відсутнім, померлим.

8.71.5. В інших випадках передбачених цим статутом.

8.72. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.73. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою правління
Товариства контракт найму на роботу.

8.74. Наглядова рада має право:

8.74.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.74.2. Заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з
окремих питань його діяльності.

8.74.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.75. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління
Товариства.

8.76. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові
засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається
Положенням про Наглядову раду.

8.77. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного
разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови наглядової ради є вирішальним.

Члени Наглядової ради мають плату на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати укладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

8.78. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради,
на вимогу її члена, Голови правління Товариства, Правління або його члена, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.79. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

8.80. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування,
члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові
повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.81. За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє
відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

Члени наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих Фондом державного майна України (регіональним відділенням ФДМУ) завдань щодо голосування.

8.82. У засіданні Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого є
корпоративні права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу
представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого
уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.83. Копії протоколів засідань (проведення заочного голосування) повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 5 (п’яти) робочих днів.

8.84. Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого
Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.85. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.86. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть
відповідальність в межах своїх повноважень. Голова наглядової ради обирається акціонерного товариства членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

8.87. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює
Товариство.