- Приватне акціонерне товариство «Кам'янець-Подільськсільмаш»
- Ігор Володимирович Возович
- +38 (067) 979-59-96
Відділ збуту і постачанн
+38 (067) 382-20-87
Директор -
podolskselmash1@ukr.net
Написать нам - 32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Индустриальная, 1а, Каменец-Подольский 32300
- График работы
Звіт за 2017 рік (частина 6)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
|
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Затвердження зовнішнього аудитора |
так |
ні |
ні |
ні |
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
так |
так |
ні |
ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
|
|
Так |
Ні |
|
Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
|
Положення про наглядову раду |
X |
|
|
Положення про виконавчий орган |
X |
|
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
X |
|
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |
X |
|
|
Положення про акції акціонерного товариства |
X |
|
|
Положення про порядок розподілу прибутку |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|
Фінансова звітність, результати діяльності |
так |
ні |
ні |
ні |
так |
|
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
ні |
ні |
ні |
так |
ні |
|
Інформація про склад органів управління товариства |
так |
ні |
ні |
ні |
ні |
|
Статут та внутрішні документи |
так |
ні |
ні |
ні |
ні |
|
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
ні |
ні |
так |
ні |
ні |
|
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
ні |
ні |
так |
ні |
ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
|
Так |
Ні |
|
Не проводились взагалі |
X |
|
|
Менше ніж раз на рік |
X |
|
|
Раз на рік |
X |
|
|
Частіше ніж раз на рік |
X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
|
|
Так |
Ні |
|
Загальні збори акціонерів |
X |
|
|
Наглядова рада |
X |
|
|
Виконавчий орган |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
|
|
Так |
Ні |
|
Не задовольняв професійний рівень |
X |
|
|
Не задовольняли умови договору з аудитором |
X |
|
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
|
|
Так |
Ні |
|
Ревізійна комісія (ревізор) |
X |
|
|
Наглядова рада |
X |
|
|
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
X |
|
|
Стороння компанія або сторонній консультант |
X |
|
|
Перевірки не проводились |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
|
Так |
Ні |
|
З власної ініціативи |
X |
|
|
За дорученням загальних зборів |
X |
|
|
За дорученням наглядової ради |
X |
|
|
За зверненням виконавчого органу |
X |
|
|
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
|
|
Так |
Ні |
|
Випуск акцій |
X |
|
|
Випуск депозитарних розписок |
X |
|
|
Випуск облігацій |
X |
|
|
Кредити банків |
X |
|
|
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
X |
|
|
Інше (запишіть) |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
|
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |
|
|
Так, плануємо розпочати переговори |
|
|
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |
|
|
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |
|
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
|
|
Не визначились |
X |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
