Протокол зборів від 25.04.2025 року

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільськсільмаш»

Код ЄДРПОУ 00236062, місцезнаходження:

32307, Хмельницька обл, м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1А

25.04.2025р. м. Кам’янець-Подільський

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.03.2025 року станом на 24 годину 00 хвилин є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Зареєстрований Статутний капітал товариства на дату проведення зборів складає 114 030 грн. Статутний капітал товариства поділено на 456 120 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 628 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» відповідно до укладених акціонерами товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 399 491 шт. (триста дев’яносто дев’ять тисяч чотириста дев’яносто одна шт.)

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та реєстру до визначення кворуму прийняти 399 491 (триста дев’яносто дев’ять тисяч чотириста дев’яносто одна ) голосів ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних зборів (акціонерів та їх представників) - 8

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 243 704 голосів, що складає 53,4 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Перед початком зборів представник акціонера ТОВ «Укренергобудресурси» відізвав свій підпис в журналі реєстрації, тому в голосуванні взяли участь 7 осіб з загальною кількістю голосів 243 704 голоса.

Кворум загальних зборів становить 53,4 % голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції, окрім питань щодо внесення змін до Статуту Товариства та зміни типу, рішення по яким приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою товариства. З інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів та обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради про роботу за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії про роботу за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2024 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2024 році.

9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єктів аудиторської діяльності щодо роботи Товариства за результатами розгляду такого звіту.

10. Затвердження основних напрямків діяльності, середньострокового плану розвитку Товариства на 2025-2027 роки, а також показників результативності Товариства, бюджету Товариства на 2025 рік.

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного надходило від ТОВ «Укренергобудресурси».

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Конвісареву Г.М., яка доповіла про необхідність припинення

повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів та обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Лезввінська З.А., Безп’ятін М.С., Сапожнік М.О.

Голосували:

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0

«утримались» - 0

Постановили:

Обрати лічильну комісію зборів товариства у кількості 3 осіб у наступному складі:

Лезвінська З.А. – заступник генерального директора

Безп’ятін М.С. – головний енергетик

Сапожнік М.О. – начальник цеху

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Лезвінську З.А., яка запропонував обрати для ведення зборів акціонерів: Скоробогатова В.В. – головою зборів, Конвісареву Г.М. – секретарем зборів.

Голосували:

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Обрати головуючим на зборах – генерального директора Скоробогатова В.В., секретарем – Конвісареву Г.М.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Скоробогатова В.В., який запропонував порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин;

- виступи - до 5 хвилин;

- довідки - до 3 хвилин;

- повторні виступи – до 2 хвилин;

- відповіді на запитання до 3 хвилин;

- зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хвилин.

Голосували:

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів Товариства.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Скоробогатова В.В. із звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Запропоновано затвердити звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансової діяльності Товариства за 2024 рік.

5. По п’ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Конвісареву Г.М., із звітом Наглядової ради за 2024 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2024 рік.

6.По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Галицьку Т.І.., із звітом та висновками ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік.

7.По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Товариства, яка ознайомила присутніх з основними положеннями звіту товариства та балансом 2024 рік. Запропоновано затвердити звіт та баланс за 2024 рік.

Голосували:

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

8.По восьмому питанню по розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків

Слухали:

Конвісареву Г.М., яка запропонувала після відрахування частини прибутку до бюджету залишок прибутку направити на розвиток виробництва.

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Після відрахування частини прибутку до бюджету залишок прибутку направити на розвиток виробництва.

9.По дев’ятому питанню про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єктів аудиторської діяльності щодо роботи Товариства за результатами розгляду такого звіту.

Слухали:

Конвісареву Г.М., яка запропонувала аудиторську перевірку щодо роботи Товариства відповідно до законодавства України не проводити.

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Аудиторську перевірку щодо роботи Товариства не проводити.

10.По десятому питанню про затвердження основних напрямків діяльності, середньострокового плану розвитку Товариства на 2025-2027 роки, а також показників результативності Товариства, бюджету Товариства на 2025 рік.

Слухали:

Скоробогатова В.В., який запропонував основний напрямок діяльності, запропонований ТОВ «Укренергобудресурси» не затверджувати.

«за» - 243 704 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Основний напрямок діяльності, запропонований ТОВ «Укренергобудресурси» не затверджувати.

Голова зборів Валентин СКОРОБОГАТОВ

Секретар зборів Галина КОНВІСАРЕВА