Положення про виконавчий орган (правління) ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш»

Положення

Про правління

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

« Кам’янець - ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ»

м. Кам’янець-Подільський

2017 рік

1.ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – Правління.

1.1.Виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Правління. Правління складається з 5 (п*яти) осіб і діє на колегіальних засадах.

1.2.Правління акціонерного Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

1.3.Права та обов'язки членів Правління визначаються законом, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства.

1.4.Голова Правління обирається наглядовою радою.

1.5.Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

1.6.Голова Правління організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

1.7.Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу - Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління Товариства в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено статутом Товариства.

1.8.У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління в разі якщо особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління не призначено відповідно до п.8.103, або п.8.111, або п.8.124, або п.8.125.

1.9.До компетенції Правління Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.

1.10.Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

1.11.Персональний склад Правління Товариства обирається наглядовою радою за поданням Голови Правління. Правління формується строком на 3 роки.

1.12.До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства Голова Правління Товариства може бути усунений від виконання обов'язків рішенням Фонду державного майна України (регіонального відділення ФДМУ). В цьому випадку Фонд державного майна України (регіональне відділення ФДМУ) має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови правління Товариства до проведення засідання Наглядової ради та укласти з ним відповідну трудову угоду на строк до проведення засідання Наглядової ради.

1.13.Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова Правління Товариства.

1.14.Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні 3(три) члени Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

1.15.Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою Голови Правління або за вимогою члена Правління.

1.16.Правління Товариства:

1.16.1.Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

1.16.2.Колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

1.16.3.Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Фонду державного майна України (регіонального відділення ФДМУ) до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства.

1.16.4.Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.

1.16.5.Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

1.16.6.Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

1.16.7.Визначає напрямки діяльності Товариства.

1.16.8.Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.

1.16.9.Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

1.16.10.Приймає, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

1.16.11.Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства.

1.16.12.Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.

1.16.13.Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

1.16.14.Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

1.16.15.Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.

1.16.16.Укладає договір з обраним депозитарієм на обсуговування емісії цінних паперів.

1.17.До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства, прийняті Правлінням Товариства рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) майна Товариства, є правомочними лише у разі погодження таких рішень з органом, уповноваженим управляти корпоративними правами держави.

1.18.Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління,

члена Наглядової ради, або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

1.19.На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

1.20.З кожним членом Правління укладається трудовий договір, який від імені Товариства підписує Голова наглядової ради чи осба, уповноважена на те наглядовою радою.

1.21.Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

1.21.1.Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

1.21.2.Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.

1.21.3.Відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника.

1.21.4.Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

1.21.5.Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

1.21.6.Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

1.21.7.Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

1.21.8.Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

1.21.9.Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

1.21.10.Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

1.21.11.Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

1.21.12.Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.21.13.Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

1.21.14.В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів.

1.21.15.Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

1.21.16.Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.

1.21.17.Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

1.22.Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства визначаються у Контракті.

1.23.У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог

режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу.

1.24.Голова Правління, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

1.25.Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує Перший заступник Голови Правління. У випадку, коли дата закінчення повноважень Голови Правління не співпадає з датою скликання засідання Наглядової ради, на якій обирається або переобирається Голова Правління, то у такому разі повноваження діючого Голови Правління продовжуються до дати ухвалення Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови Правління.

1.26.До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави в статутному капіталі Товариства Фонд державного майна України (регіональне відділення ФДМУ) має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства та укласти з ним трудову угоду (контракт) на термін до проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглянуто питання про обрання Голови Правління.