Протокол загальних зборів 24.06.2026 року

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Кам’янець-Подільськсільмаш»

Код ЄДРПОУ 00236062, місцезнаходження:

32307, Хмельницька обл, м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1А

24.04.2026р. м. Кам’янець-Подільський

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13.03.2026 року станом на 24 годину 00 хвилин є датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Зареєстрований Статутний капітал товариства на дату проведення зборів складає 114 030 грн. Статутний капітал товариства поділено на 456 120 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 628 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш» відповідно до укладених акціонерами товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 384 240 шт. (триста вісімдесят чотири тисячі двісті сорок шт.)

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та реєстру до визначення кворуму прийняти 388 346 (триста вісімдесят вісім тисяч триста сорок шість) голосів ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних зборів (акціонерів та їх представників) - 14

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 384 240 голосів, що складає 84,7 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 84,7 % голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції, окрім питань щодо внесення змін до Статуту Товариства та зміни типу, рішення по яким приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджено Наглядовою радою товариства. З інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів та обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради про роботу за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії про роботу за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства..

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2025 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2025 році.

9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

10. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

12. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії.

1. По першому питанню питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Конвісареву Г.М., яка доповіла про необхідність припинення

повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів та обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Лезвінська З.А., Безпятін М.С.,Сапожнік М.О..

Голосували:

«за» - 384 240 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0

«утримались» - 0

Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Лезвінська З.А. – заступник генерального директора

Безпятін М.С. – головний енергетик

Сапожнік М.О. – начальник цеха

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Лезвінську З.А. яка запропонувала обрати для ведення зборів акціонерів: Скоробогатова В.В. – голова зборів, Конвісареву Г.М. – секретар зборів.

Голосували:

«за» - 384 240 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Постановили:

Обрати головуючим на зборах – генерального директора Скоробогатова В.В., секретарем – Конвісареву Г.М.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Скоробогатова В.В., який запропонував порядок ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- доповіді з питань порядку денного - до 10 хвилин;

- виступи - до 5 хвилин;

- довідки - до 3 хвилин;

- повторні виступи – до 2 хвилин;

- відповіді на запитання до 3 хвилин; (надані письмово)

- зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хвилин.

Голосували:

«за» - 242 940 голосів, що становить 63,2% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 141 300 голосів (36,8%);

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів Товариства.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Генерального директора Скоробогатова В.В. із звітом виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Запропоновано затвердити звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2025 рік.

Голосували:

«за» - 242 940 голосів, що становить 63,2% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 141 300 голосів (36,8);

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансової діяльності за 2025 рік.

5. По п’ятому питанню порядку денного слухали:

Голову Наглядової ради Конвісареву Г.М., із звітом Наглядової ради за 2025 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

Голосували:

«за» - 242 940 голосів, що становить 63,2% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 141 300 голосів (36,8%);

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову Ревізійної комісії Галицьку Т.І.., із звітом та висновками ревізійної комісії Товариства за 2025 рік. Запропоновано затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2025 рік.

Голосували:

«за» - 242 940 голосів, що становить 63,2% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 141 300 голосів (36,8%);

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2025 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Головного бухгалтера Товариства Гой О.М., яка ознайомила присутніх з основними положеннями звіту товариства та балансом 2025 рік. Запропоновано затвердити звіт та баланс за 2025 рік.

Голосували:

«за» - 242 940 голосів, що становить 63,2% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 141 300 голосів (36,8%);

«утримались» - 0.

Постановили:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік.

8. По восьмому питанню по розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків слухали:

Слухали Голову Наглядової ради, що запропонувала розподілити прибуток, що залишився після сплати податків згідно нормативів.

Фонд розвитку виробництва – 30%

Фонд матеріального заохочення – 20%

Фонд соціальних гарантій – 10%

Резервний фонд – 10%

Фонд виплати дивідендів – 30%

Голосували:

«за» - 67 558 голосів, що становить 17,6% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 316 682 голосів (82,4%);

«утримались» - 0.

Постановили:

Після відрахування частини прибутку до бюджету залишок прибутку направити на розвиток виробництва.

9. По дев’ятому питанню порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Пропозиції до обрання членів Наглядової ради від ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

1.Конвісарева Галина Михайлівна

2.Сапожнік Микола Олександрович

3.Представники ТОВ Укренергобудресурси»

Глинянчук Валерій Іванович

Стаднік Олег Миколайович

Рибіна Тетяна Юріївна

Голосували:

«за» - 384 240 голосів;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Представник ТОВ «Укренергобудресурси» проголосував за обрання членів Наглядової ради, але в бюлетенях кумулятивного голосування позначив членами Наглядової ради своїх кандидатів:

Глинянчука Валерія Івановича – 71 000 голосів

Стадніка Олега Миколайовича – 40 000 голосів

Рибіну Тетяну Юріївну – 30 300 голосів

Вирішили:

Більшістю голосів кумулятивного голосування членами Наглядової ради обрати:

Конвісареву Галину Михайлівну – 242 940 голосів

Сапожніка Миколу Олександровича – 242 940 голосів

Глинянчука Валерія Івановича – 71 000 голосів

10. Питання порядку денного:

Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради

Слухали: Члена Наглядової ради Конвісареву Г.М.

Голосували:

«за» - 242 940 голосів, що становить 63,2% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 141 300 (36,8%);

«утримались» - 0.

Вирішили:

Затвердити умови договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

11. По одинадцятому питанню порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

Пропозиції до обрання членів Ревізійної комісії від ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»:

Галицька Тетяна Ігорівна

Радецький Микола Петрович

Представник ТОВ «Укренергобудресурси»

Глинянчук Віолета Іванівна

«за» - 384 240 голосів, що становить 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Представник ТОВ «Укренергобудресурси» проголосував за обрання членів Ревізійної комісії, але в бюлетені для кумулятивного голосування всі голоси віддав за Глинянчук Віолету Іванівну – 141 300.

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії:

Галицьку Тетяну Ігорівну

Радецького Миколу Петровича

Глинянчук Віолету Іванівну

12.По дванадцятому питанню порядку денного:

Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Слухали: Члена Наглядової ради Конвісареву Г.М.

Голосували:

«за» - 242 940 голосів, що становить 63,2% від голосуючих акцій, зареєстрованих на зборах;

«проти» - 141 300 (36,8%);

«утримались» - 0.

Питання порядку денного вичерпано.

Письмових запитань від акціонерів до порядку денного не надходило.

Голова зборів В.В.Скоробогатов

Секретар зборів Г.М.Конвісарева