Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство “Кам'янець-Подільськсільмаш” (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів , які відбудуться 24 квітня 2026 року о 12 годині в приміщенні ПрАТ “Кам'янець-Подільськсільмаш” за адресою:

32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1А.

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2026 року о 11.00 до 11.45 за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства).

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення 24.04.2026 року загальних зборів акціонерів - 13.03.2026р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів та обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2026 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт наглядової ради про роботу за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії про роботу за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства..

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2025 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2025 році.

9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

10. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

12. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами ревізійної комісії.

Проекти рішень до порядку денного зборів акціонерів ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів та обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення з першого питання:

1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів.

2. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у кількості 3 осіб в наступному складі:

-Лезвінська Зоя Анатоліївна – заступник генерального директора

-Безп’ятін Михайло Сергійович –головний енергетик

-Сенчук Людмила Андріївна – начальник відділу кадрів

Вист.. Конвісарева Г.М.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання:

1. Обрати головуючим Зборів Товариства генерального директора Скоробогатова В.В.

2. Обрати секретарем Зборів Конвісареву Г.М.

Вист. Сенчук Л.А.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з третього питання:

1. Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- виступи – до 5 хвилин;

- довідки - до 3 хвилин;

- повторні виступи – до 2 хвилин;

- відповіді на запитання до 3 хвилин;

- зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хвилин.

2. Запитання доповідачам подавати у письмовому вигляді до Секретаря загальних зборів.

Вист. Скоробогатов В.В.

4. Звіт генерального директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання:

1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у2025 році.

Вист. Скоробогатов В.В.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з п’ятого питання:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Вист. Конвісарева Г.М.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення з шостого питання:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2025 рік.

Вист. Галицька Т.І.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з сьомого питання:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік.

Вист. Гой О.М.

8. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків) відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2025 році.

Проект рішення з восьмого питання:

1. Визначити розподіл прибутку згідно планових нормативів.

Вист. Конвісарева Г.М.

9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Проект рішення з дев’ятого питання:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради товариства в повному складі.

2. Прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради товариства. (без проекту рішення, згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»).

Вист. Конвісарева Г.М.

10. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення з десятого питання:

1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Вист. Конвісарева Г.М.

11. Обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

Проект рішення з одинадцятого питання:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства в повному складі.

2. Прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії.

Вист. Конвісарева Г.М.

12. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення з дванадцятого питання:

1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Вист. Конвісарева Г.М.

Основні показники фінансово – господарської діяльності

ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

тис.грн.

Станом на 13 квітня 2026 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 456120 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 399491 шт.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекта порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекта порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом ріщень, щодо кожного з питань до порядку денного: selmash.ua.market.

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами за місцем знаходження товариства: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1А в робочі дні з 10.00 до 12.00.

Відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - головний економіст товариста Конвісарева Г.М.

Довідки за тел. (03849) 5-60-17