Оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство “Кам'янець-Подільськсільмаш” (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів , які відбудуться 01 червня 2018 року о 12 годині в приміщенні ПАТ “Кам'янець-Подільськсільмаш” за адресою:

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.Індустріальна, 1А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради.

6. Про затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.

7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

8. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.

9. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

10. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів 01 червня 2018 року з 11.00 до 11.45 за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства).

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами за місцем знаходження товариства: Хмельницька обл.,м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1А в робочі дні з 10.00 до 12.00.

Відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - головний економіст товариста Конвісарева Г.М.

Довідки за тел. (03849) 3-33-94, 3-40-30.