Стату ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» (частина 1)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного Товариства

Протокол № 15 від «21» квітня 2017 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

______________ Скоробогатов В.В.

(підпис) (П. І. Б.)

Секретар Загальних зборів акціонерів

______________ Конвісарева Г.М.

(підпис) (П. І. Б.)

М.П.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКСІЛЬМАШ»

(Нова редакція)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД : 00236062

м.Кам’янець- Подільський

2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 15 липня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Кам’янець-Подільськсільмаш» (далі -

Товариство) засновано відповідно до рішення Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України від 30 травня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства «Завод сільгоспмашин» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993р. № 210/93 «Про корпоратизацію підприємства».

1.2. Найменування Товариства:

Повне українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Кам’янець-Подільськсільмаш» .

Скорочене українською мовою: ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш». .

1.2.3. Повне російською мовою: Публичное акционерное общество «Каменец-Подольсксельмаш»

1.2.4. Скорочене російською мовою: ПАО «Каменец-Подольсксельмаш»

1.2.5. Повне англійською мовою: PUBLICEJOINT STOK COMPANY “Kamjanets-Podilsksilmash”.

1.2.6. Скорочене англійською мовою: PJSC “Kamjanets-Podilsksilmash”.

1.3. Місце знаходження та адреса товариства: Україна, 32300, Хмельницька обл.., м. Кам’янець-Подільський, вул.. Індустріальна, 1А.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3.Товариство є правонаступником ВАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш». .

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютна в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, а також знак для товарів і послуг, інші реквізити, на які воно має виключні права

2.5. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство є власником:

2.6.1.Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.6.2.Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.6.3. Одержаних доходів.

2.6.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє,
користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.12.1.Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.12.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори
купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати
позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних)установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.12.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних
осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та
дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.12.9.Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.12.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного
законодавства та цього Статуту.

2.14. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства
можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Головою правління Товариства.
Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств — на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.15. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право
представляти інтереси трудового колективу.

2.16. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати
і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.17.Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його
реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.18.Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для
одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

·виробництво і збут сільськогосподарської техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку;

·виконання робіт та надання послуг юридичним особам та громадянам, створення, утримання і розвиток підсобних сільських господарств;

·природоохоронні заходи, направлені на зниження і компенсацію негативної дії виробництва на природне середовище, здоров’я і власність людей;

·внутрішні та міжнародні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом підприємства;

·інвестиційна, посередницька та торгівельна діяльність;

·підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів Товариства;

·закупка і переробка сільськогосподарської продукції за готівку та безготівково для потреб Товариства або з іншою метою;

·надання спортивно-оздоровчих послуг, послуг щодо організації відпочинку працівників, їх дітей та членів сімей;

·дилерські операції та обслуговування;

·фінансовий лізинг;

·біржова діяльність;

·інформаційне забезпечення і маркетинг;

·благодійна діяльність;

·виготовлення і монтаж залізобетонних виробів і деталей, реалізація всіх видів продукції і товарів народного вжитку, вироблених Товариством;

·надання консультацій підприємствам, громадянам в питаннях діяльності Товариства;

·надання юридичних консультацій та захист прав фізичних та юридичних осіб;

·створення та передача науково-технічної продукції та розробок, пов’язаних з науково-дослідною, проектною, конструкторською та технологічними роботами;

·виробничо-комерційна діяльність в галузі технічного обслуговування і ремонту устаткування, організації виробництва і забезпечення підприємств запасними частинами, оснасткою та інструментами для ремонту устаткування;

·реалізація тракторів, автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також запасних частин до них;

·рекламна діяльність;

·торгівля в роздріб та оптова;

·всі інші види господарської діяльності в Україні та за її межами, які не заборонені чинним законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство
може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.

4.2. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном та/або корпоративними правами держави. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

4.3.2. Отримання дивідендів.

4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.

4.3.5. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

4.3.5.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу.

4.3.5.2. Вчинення товариством значного правочину.

4.3.5.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

4.3.6. Доступ до документів:

4.3.6.1.Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

4.3.6.2.Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

4.3.6.3.Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

4.3.6.4.Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

4.3.6.5.Протоколів Загальних зборів.

4.3.6.6.Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4.3.6.7.Протоколів засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, наказів і розпоряджень Голови виконавчого органу.

4.3.6.8.Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.

4.3.6.9.Висновків Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

4.3.6.10.Річною фінансовою звітністю.

4.3.6.11.Документами звітності, що подаються відповідним державним органам.

4.3.6.12.Проспекту емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

4.3.6.13.Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

4.3.6.14.Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1.Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з
майновою участю.

4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства.

4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства.

4.4.6. Акціонери мають право укладати між собою договори, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства.

5. СТАТУТНИЙКАПІТАЛТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 114030 гривень (сто чотирнадцять тисяч 30 гривень).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 456120 простих

іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (0 грн. 25 коп.) кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів
про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного
капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених
Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року
вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу.

5.10.Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства
можуть бути:

5.10.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.10.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

5.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.

5.13. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.14. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.