Положення про наглядову раду ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» (частина 2)

1.15.26.Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами Товариства рішення про вчинення правочину у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

1.15.27.Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

1.15.28.Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

1.15.29.Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Правління Товариства.

1.15.30.Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

1.15.31.Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

1.15.32.Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про надання та збереження особливої інформації Товариства, Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.

1.15.33.Аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

1.15.34.Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

1.15.35.Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

1.15.36.За пропозицією Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства.

1.15.37.До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства, надання Фонду державного майна України (регіональному відділенню ФДМУ) пропозицій щодо відповідності займаній посаді Голови правління Товариства.

1.16.До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.70.1 - 8.70.34, 8.70.36 - 8.70.37.

1.17.Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

1.18.Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, а Правління Товариства зобов'язано сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого цього пункту Голова наглядової ради, а в разі відсутності - Голова правління Товариства, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління. При неможливості Голови наглядової ради, або Голови правління чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рішенням Загальних зборів.

Обов'язок акціонерів, що володіють 10 відсотками акцій і більше щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадку передбаченому абзацом першим цього пункту може бути встановлений договором, укладеним між акціонерами.

1.19.Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням про Наглядову раду.

1.20.У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник Фонду державного майна України (регіонального відділенню ФДМУ, Фонду майна Автономної Республіки Крим).

1.21.Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Фонду державного майна України (регіонального відділення ФДМУ).

1.22.Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

1.23.Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

1.24.У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.

1.25.Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1.25.1.За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

1.25.2.У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

1.25.3.У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

1.25.4.У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

1.25.5.В інших випадках передбачених цим статутом.

1.26.Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

1.27.Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою правління Товариства контракт найму на роботу.

1.28.До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства Контракт найму на роботу з Головою правління Товариства укладається Фондом державного майна України (регіональним відділенням ФДМУ).

1.29.Наглядова рада має право:

1.29.1.Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

1.29.2.Заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

1.29.3.Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

1.30.Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

1.31.Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

1.32.Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше Ут. (статутом може бути передбачена більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними) від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні (статутом може бути встановлена більша кількість голосів, необхідна для прийняття рішення). У разі розподілу голосів порівну, голос Голови наглядової ради є вирішальним.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

1.33.Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови правління Товариства, Правління або його члена, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

1.34.З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

1.35.У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

1.36.За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

Члени наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих Фондом державного майна України (регіональним відділенням ФДМУ) завдань щодо голосування.

1.37.У засіданні Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

1.38.Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

1.39.Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

1.40.Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

1.41.Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

1.42.Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.