Стату ПАТ «Кам'янець-Подільськсільмаш» (частина 3)

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства.

8.2. ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є Загальні збори акціонерів Товариства.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні
збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.5.5.Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.5.6.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.5.7.Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.5.8.Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.9.Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та
Ревізійну комісію Товариства, порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, а також внесення змін до них.

8.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.

8.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом.

8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законом.

8.5.14. Прийняття рішень про форму існування акцій.

8.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом.

8.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.5.17. Обрання Голови Наглядової ради.

8.5.18. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

8.5.19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом.

8.5.20. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове
припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

8.5.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

8.5.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку,
передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.5.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту
Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.

8.5.24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.5.25. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.

8.5.26. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення
значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.27. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків,
але менша ніж 50 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства.

8.5.28. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з
підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

8.5.29. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

8.5.30. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Положенням про Загальні збори Товариства.

8.6.Повноваження, які належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання,
передбачені пунктами 8.5.11, 8.5.12 і 8.5.22. Не рідше ніж раз на три роки до

Порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.16, 8.5.17 та 8.5.18. 8.5.19.

8.8. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, уповноважений представник трудового колективу.

8.9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на двадцять четверту годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановлену законодавством про депозитарну систему України.

8.10. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на
акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, у разі, якщо протягом десяти днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персональною особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.12. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.13. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до порядку
денного Загальних зборів Товариства а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства у порядку, визначеному законом. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

8.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше
відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

8.16.Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів
повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміну у порядку денному Товариство надсилає кожному акціонеру письмово рекомендованим листом. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за десять днів додати проведення загальних зборів розміщує на власні веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.17. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України («Про акціонерні товариства»), цим Статутом, рішенням Загальних зборів.

8.18. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або у випадках передбачених цим Статутом інша особа.

8.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, -акціонерами, які цього вимагають.

8.20. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує
Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.21. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

8.22. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.23. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.24. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників
акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.25. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження
щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.26. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них
акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з
питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення
кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.28. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування,
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.

Рішення Загальних зборів, з питань передбачених пунктами 8.5.2. - 8.5.7. 8.5.21, 8.5.26. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочинну, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.29. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.30. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.
Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.31. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах,
визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.32. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в
повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення
Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.33. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного,
винесених на голосування.

8.34. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку,
визначеному законом. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.

8.35. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань,
пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.36. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є
кандидатами до складу органів Товариства.

8.37. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.38. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію
протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.

8.39. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

8.39.1. Дата проведення Загальних зборів.

8.39.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

8.39.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту
рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.40. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з
моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів письмово протягом 10 робочих днів або шляхом публікації в одному із друкованих засобів інформації.

8.41. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів
акціонерного Товариства.

8.42. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.43. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10
днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем
Загальних зборів.

8.44. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості
про:

8.44.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

8.44.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних
зборах.

8.44.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на
участь у Загальних зборах.

8.44.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій
Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є
голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

8.44.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань
порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

8.44.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів. Склад Лічильної комісії.

8.44.7. Порядок денний Загальних зборів.

8.44.8. Основні тези виступів.

8.44.9. Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями.

8.44.10. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного
питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.45. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

8.46. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.46.1. З власної ініціативи.

8.46.2. На вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про
визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.46.3. На вимогу Ревізійної комісії.

8.46.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

8.46.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.46.6. У разі вибуття зі складу кількості членів Ревізійної комісії, яка не забезпечує кворуму на її засіданнях.

8.46.7. У випадку відсторонення Наглядовою Радою Голови правління від виконання повноважень.

8.47. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій
формі до Правління Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.48. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів
Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

8.49. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.50. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.