Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

Публічне акціонерне товариство “Кам'янець-Подільськсільмаш” (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів , які відбудуться 24квітня 2015року о 10годині в приміщенні ПАТ “Кам'янець-Подільськсільмаш” за адресою:

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул.Індустріальна, 1а.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної попередніми загальними зборами акціонерів.

2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Звіт голови правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за ІІ півріччя 2014 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за ІІ півріччя 2014 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за ІІ півріччя 2014 року та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8. Затвердження Ревізійної комісії Товариства за ІІ півріччя 2014 року.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

11. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків) відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у ІІ півріччі 2014 року.

12. Внесення змін до статуту ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш».

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у повному складі.

14. Обрання Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії у повному складі.

17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.

Реєстрація учасників зборів 24 квітня 2015 року о 09.00 до 10.00 за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представників акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства).

Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами за місцем знаходження товариства: Хмельницька обл.,м. Кам’янець-Подільський, вул. Індустріальна, 1а в робочі дні з 10.00 до 12.00.

Відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - головний економіст товариста Конвісарева Г.М.

Довідки за тел. (03849) 3-33-94, 3-40-30.

Правління